【关键词】

“数字画像” 涉毒犯罪 综合监督

【基本情况】

浙江省湖州市吴兴区人民检察院充分发挥数字检察引领、撬动作用，主动作为，立足主责主业能动履职，紧盯涉毒领域，围绕涉毒领域法律监督思想上畏难、线索发现难、证据固定难等现实困境，破除消极被动观念，转向能动、系统数字监督思维。通过构建“一库数据管理、一键应用分析、一体协同办案、一案辐射延伸、一端融合治理”等“五个一”毒品类案数字化办理体系，实现精准类案监督和融合式监督，助推社会治理，成效显著。相关数字化监督模型已在湖州全市运行并向浙江全省推广，相关做法在全国重大犯罪检察条线作专题经验介绍。建成的相关数据库，涉及1407个词条，通过大数据碰撞查实毒品犯罪84人次，督促侦查机关抓获涉毒人员46人，已判决26人，其中5人被判处十五年有期徒刑以上刑罚，查实司法人员隐匿证据徇私枉法犯罪1件1人。

（一）数据赋能，全面构建涉毒犯罪信息网。一是打通渠道，构建海量贩毒信息数据库。建设涉毒人员“数字画像”监督线索研判系统，针对毒品案件交易对象交叉混杂、身份隐匿等特点，集中采集涉毒刑事案件中吸、贩毒人员的绰号、社交账号、金融账号、手机号码等信息。对接公安机关和湖州市强制隔离戒毒所强戒人员信息库，实现全市吸毒强戒人员信息共享，在获取已判决涉毒人员信息的基础上，建立并不断补充涉毒人员个性信息数据库，绘制四层级上下家关系涉毒信息网。二是数据碰撞，深挖漏案漏犯线索。采用数据分析四步走，从个案查扣的涉毒人员社交软件中检索其他疑似参与贩毒的线索和人员，将之分别与毒资支付信息、辖区吸毒人员信息库、已判决涉毒人员处罚信息库进行碰撞检索，对贩毒人员进行“数字画像”，从而对公安机关遗漏或者未能查究的贩毒事实和涉毒人员犯罪进行法律监督。在“勇闯天涯”“泡面达人”等系列贩毒案件中，梳理出毒品犯罪立案监督及追诉线索80余件。三是技术辅助，充分开展自行侦查。制定《涉毒案件“三查融合”办案机制》，针对侦查机关取证有欠缺的情形，开展自行侦查，除利用计算机技术对电子数据开展实体审查外，对多名前科劣迹人员开展提讯，突破零口供案件，巧用、善用涉案电子数据的客观性与可控性，对关联犯罪人员全面监督、铺开追查，取得了良好成效。

（二）依法履职，增强检察监督刚性。一是强化监督意识，统一司法标准。以数字化改革为牵引，以“质效导向、类案为主、数据赋能”为方向，真正做到愿监督、敢监督、善监督。针对公安机关侦办力度不够，法院对毒品案件证据认定标准不统一的情况，加强与相关单位的沟通对接，统一司法标准和量刑尺度，形成精准打击毒品犯罪的共识。二是依托一体履职优势，协同配合增强监督刚性。利用检察一体化履职优势，通过市区两级院上下联动，由市检察院对15名重大毒品犯罪嫌疑人向公安机关发出补充移送通知书，自上而下督促侦查履职，彰显监督刚性。三是前移监督端口，强化监督落实。借助在公安机关设立的侦查监督与协作配合办公室，实现对毒品类案件提前介入、引导侦查全覆盖。成立专项办案小组，采取专人跟踪、专人办理、专人介入、专人审查的方式，集中对监督案件进行动态化跟踪管理，第一时间掌握工作进展，确保文书“发得出”、人“抓得到”、案“判得了”。

（三）多措并举，提高毒品类案办理质效。一是注重释法说理。针对毒品犯罪嫌疑人辩解多、诉讼周期长等特点，检察机关依法适用认罪认罚从宽制度，强化释法说理工作，结合类案检索系统辅助精准量刑，确保追诉案件诉得准、判得牢，保证监督时效。二是加强融合监督，及时移送职务犯罪线索。针对办案过程中发现的个别司法人员存在渎职等违规违法线索，及时移送市检察院相关部门立案侦查。如在办理万某等人贩卖毒品案中，检察机关发现某司法人员的客观行为表现异常，存在渎职嫌疑。市检察院经查证，该司法人员因与犯罪嫌疑人个人关系良好，故意不予侦查并隐匿主要证据，最终该司法人员以徇私枉法罪被判处有期徒刑一年五个月。三是开展专项行动，助力寄递行业治理。通过梳理辖区内发生的寄递毒品案件，向邮政管理部门发出检察建议，督促其严格落实“收寄验视、实名收寄、过机安检”三项制度，切实有效切断毒品寄递流通渠道。同时，加强对“上头电子烟”等新型毒品禁毒宣传，实现社会效果最大化。

【典型意义】

涉毒犯罪具有手段隐蔽、线索发现难、证据固定难等特点，在当今数字时代，检察机关应与时俱进，转变传统办案模式，践行数字化禁毒新举措，把大数据运用充分融入检察履职全过程，以“问题导向+主动监督+数据赋能”理念，利用系统思维，借助科技手段，建立毒品类案数字化办理体系，持续解决制约禁毒工作的瓶颈问题。“数字画像”办案体系将毒品案件从“个案为主、案卷审查”的个案办理式监督拓展到“类案为主、数据赋能”的类案治理式监督，实现“个案办理——类案监督——系统治理”的法律监督路径蝶变，体现“办一案、牵一串”的法律监督规模效应，对涉毒犯罪精准发现、精准打击。数字检察驱动了检察工作现代化和毒品治理体系和治理能力现代化发展，数字赋能监督，精准高效锚定对象，使得毒品犯罪可防可控，禁毒工作精细化、高效化，有力推进禁毒工作纵深发展。